MAR 182015 El diario informa de que se trata de Gabino Antonio Fraga Peña, coordinador territorial de la campaña de 2012 que llevó a Peña Nieto a la presidencia de México. Según las fuentes que cita el periódico, su nombre figura en el informe elaborado por el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) en España sobre los clientes del Banco de Madrid. Esta entidad es la filial española de la Banca Privada de Andorra (BPA), intervenida el 10 de marzo por el Instituto Andorrano de Finanzas (INAF), el regulador financiero de Andorra. El Banco Madrid fue intervenido por el Banco de España horas después y, en el informe remitido por la Sepblac, la entidad informa de que la filial con sede en la capital española no tomó las medidas necesarias para evitar el blanqueo de dinero. El periódico añade que el Seplac detectó que Gabino Fraga recibió una transferencia desde México de 445.000 euros, que según las fuentes que cita es investigada "porque ese dinero puede corresponder con financiación ilegal de partidos". Además, el organismo español cree que el Banco Madrid no vigiló a Gabino Fraga con arreglo a la ley sobre prevención de blanqueo de capitales. |
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